A Polícia Judiciária (PJ) está a realizar esta quarta-feira dezenas de buscas no âmbito de uma investigação a uma alegada rede criminosa de branqueamento e evasão fiscal que opera a partir da zona industrial da Varziela, em Vila do Conde.

Fonte policial adiantou à agência Lusa que a operação, que se iniciou esta manhã, contempla buscas na zona industrial da Varziela, que acolhe muitos armazéns e uma grande concentração de comerciantes chineses radicados em Vila do Conde, distrito do Porto, que se dedicam à importação e revenda de vários produtos, funcionando também como um grande entreposto comercial.

O Jornal de Notícias ‘online’, que inicialmente noticiou as buscas, refere que “em causa está uma rede especializada em ocultar os lucros milionários da evasão fiscal”, acrescentando que “no topo da rede está um empresário de origem chinesa, suspeito de ser o arquiteto da organização de lavagem de dinheiro, que era recolhido quase diariamente junto de outros empresários”.

À margem do circuito fiscal legal, esses valores eram alegadamente canalizados para contas bancárias para serem branqueados.

Os prejuízos para o Estado poderão ser de milhões de euros.

Segundo a mesma fonte policial, foram também emitidos mandados de detenção.

Em 2020, viviam e trabalhavam em Vila do Conde mais de 1500 cidadãos chineses, a maior parte deles com atividade comercial na Zona Industrial da Varziela, onde geriam cerca de 200 armazéns, naquele que é o maior centro empresarial chinês em Portugal.

O inquérito é tutelado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) Regional do Porto.